KYB

"Conheça o Seu Negócio (KYB)" é um padrão utilizado para verificar o estatuto legal de uma empresa e o cumprimento de regulamentos como o combate ao branqueamento de capitais.

Documentos necessários para certificação empresarial (KYB) para negociadores

Na Deal Shaker, o nosso objetivo é manter a mais alta qualidade e fiabilidade. Por isso, a verificação empresarial (KYB: Know Your Business) é obrigatória para garantir que apenas comerciantes de confiança possam oferecer os seus produtos através da nossa plataforma de comércio eletrónico. Assegurar aos utilizadores que cada comerciante e os seus produtos cumprem todos os requisitos legais e possuem as licenças e certificados necessários para fornecer bens e serviços relevantes. Quando os comerciantes criam ou editam uma conta empresarial, devem carregar os seguintes documentos obrigatórios:

Documentos Obrigatórios

Documentos de Verificação Pessoal

Uma cópia do seu cartão de identificação pessoal, carta de condução ou passaporte (digitalizações frontal e traseira).
No caso de uma empresa, é necessária a confirmação pessoal do representante.

Documentos de verificação de moradas

Comprovativo de morada – Se for diferente do seu documento de identificação ou licença comercial, precisará de uma fatura de serviços, extrato bancário ou documento emitido pelo governo.
No caso de uma empresa japonesa, pode ser provado através da apresentação de um certificado de todos os assuntos.

Várias Licenças

Cópia da licença comercial – obrigatória para particulares, trabalhadores independentes e empresas da China. Deve também carregar uma captura de ecrã da sua licença comercial do site do governo chinês para indicar o seu estado de validade. Para países como a Nova Zelândia, que não exigem licença comercial, os comerciantes terão de fornecer informações como um número de identificação fiscal ou de IVA.

Número do Cartão PAN (Apenas Índia)

É obrigatório para todos os comerciantes na Índia.
PAN significa "Número de Conta Permanente" e é o número de identificação fiscal indiano. É um número de identificação único de 10 dígitos. Este número é válido para toda a vida e está detalhado num cartão de plástico emitido pelas autoridades fiscais. O PAN é utilizado principalmente para declarações de imposto sobre o rendimento e transações financeiras.

Licença de álcool e vinho

É necessária uma licença para vender bebidas alcoólicas.
Os comerciantes chineses devem preencher "alimentos pré-embalados" como o "âmbito de negócio".

Outros Certificados Relacionados com o Serviço

Dependendo da agregação de registos, pode ser necessária uma licença específica.
Exemplos: licenças de construção, acupuntura, serviços médicos ou dentários, procedimentos estéticos, massagens de saúde, etc.

Agência

Se for uma agência, deve submeter documentos de autorização autenticados para dropshipping, venda de produtos de marca.
As informações introduzidas pelo comerciante ao criar ou editar uma conta empresarial devem corresponder aos documentos fornecidos (por exemplo, nome da loja, morada, número de registo, etc.).

Recomendamos que todos os comerciantes eliminem ou editem contas empresariais que tenham sido registadas no passado com informações incompletas e sem documentação fornecida. Os comerciantes devem rever e atualizar as informações da sua conta comercial para todas as lojas anteriormente registadas. O processo de verificação KYB (Know Your Business) ajuda a prevenir fraudes e a construir confiança no negócio e na própria plataforma. Podemos garantir a mais alta qualidade e confiança nos bens e serviços oferecidos na plataforma Deal Shaker ao cumprir os requisitos da KYB com uma atitude responsável enquanto comerciante.

O que é KYB?

KYB (Know Your Business) é o processo de recolha e verificação de informações detalhadas sobre um parceiro comercial antes de uma empresa fazer negócios com outra entidade empresarial. É utilizado como parte das regulamentações AML (Anti-Branqueamento de Capitais) e para gerir riscos empresariais e prevenir fraudes. O KYB é importante, especialmente para instituições financeiras e empresas que precisam de cumprir rigorosamente os requisitos legais.
Os clientes de comércio eletrónico de importação e revenda transfronteiriça usam os seus smartphones para efetuar pagamentos sem contacto no balcão branco da loja e recebem assistência da equipa.

O principal objetivo do KYB

Gestão de Risco : Compreenda o percurso dos seus parceiros de negócio para reduzir riscos de fraude, branqueamento de capitais e outros crimes financeiros.
Conformidade Regulamentar : Em muitos países, as empresas são legalmente obrigadas a garantir que as suas contrapartes não correm o risco de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo. O KYB ajuda-o a cumprir este requisito legal.
Transparência das Relações Comerciais : Conhecer detalhes como a estrutura corporativa, a propriedade e as regiões operacionais dos parceiros de negócio pode ajudá-lo a construir relações comerciais mais transparentes e fiáveis.

Elementos-chave do processo KYB

Recolha de Informação de Identificação da Empresa : Confirmar informações básicas como nome da empresa, morada, data de fundação, número de registo, etc.
Confirmação da titularidade beneficiária : para determinar quem é o proprietário ou decisor chave da empresa e para investigar o seu percurso.
Verificações de crédito corporativas : Investigue a classificação de crédito da empresa, a saúde financeira e o histórico de transações anteriores.
Verificação da Legalidade : Verificar se a empresa opera legalmente e cumpre as regulamentações relevantes do setor e da região.
Monitorização e Avaliação : Após a investigação inicial, continuaremos a gerir os riscos através de monitorização e avaliação regulares.
Importação de Revenda Transfronteiriça EC Vista em ângulo baixo de um arranha-céus moderno com paredes de vidro que reflete nuvens e céu azul.
O KYB é semelhante ao processo KYC (Know Your Customer), mas o KYB foca-se em clientes corporativos e parceiros de negócio. Num ambiente regulatório global cada vez mais rigoroso, o KYB é um componente central da estratégia de gestão de risco de uma empresa.

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